С июня 2021 года Банк России на своем сайте начал публиковать список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данный список служит для того, чтобы предупреждать граждан об организациях с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Список находится в открытом доступе на официальном сайте Банка России https://cbr.ru/inside/warning-list/ , то есть к нему могут обращаться и граждане, и средства массовой информации, и администрации муниципальных образований. Он регулярно обновляется. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
В предупредительном списке в настоящее время состоит более 3000 субъектов, 18 из них — выявленные на территории ХМАО-Югры.
Большая часть субъектов, находящихся в указанном списке — интернет- проекты, которые не имеют адресов/представительств на территориях, вместе с тем, способны причинить ущерб гражданам на любой территории, где есть возможность выхода в Интернет.